缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份        公告编号：2013-033


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第九次会议于
2013 年 10 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女
士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通
过如下决议：

   一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2013
年第三季度报告全文〉的议案》

   《2013 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

   二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议公司<
远期外汇交易业务管理制度>的议案》

   《远期外汇交易业务管理制度》具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站。

   三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展远期
结汇业务的议案》

   同意公司开展的远期结售汇业务限于公司进出口业务所使用的主要结算货
币美元，交易金额累计不得超过公司预测进出口外汇流入净额，且外汇交易的交
割期与预测回款期须保持一致。本次拟开展的外币远期结售汇业务金额不超过
2500 万美元。

   《关于开展远期结汇业务的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站。
                                                       缔造世界一流焊接专家

   四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的议案》

   同意公司向交通银行股份有限公司深圳金叶支行申请综合授信，额度为人民
币壹亿伍仟万元整；向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信，
额度为人民币壹亿元整；授信期限为该事项通过审批之日起一年。并同时授权董
事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各
项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

   五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议公司<
董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

   《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站。




    特此公告。




                                     深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会
                                                二〇一三年十月二十八日