缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154        证券简称：瑞凌股份        公告编号：2013-032



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于2013年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于
2013年10月18日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

   一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2013
年第三季度报告全文〉的议案》

   《2013 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

   二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议公司<
远期外汇交易业务管理制度>的议案》

   《远期外汇交易业务管理制度》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

   三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展远期结
汇业务的议案》

   同意公司开展的远期结售汇业务限于公司进出口业务所使用的主要结算货币
美元，交易金额累计不得超过公司预测进出口外汇流入净额，且外汇交易的交割
期与预测回款期须保持一致。本次拟开展的外币远期结售汇业务金额不超过 2500
万美元。

   《关于开展远期结汇业务的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网
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站。

   四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向银行
申请授信额度的议案》

   同意公司向交通银行股份有限公司深圳金叶支行申请综合授信，额度为人民币
壹亿伍仟万元整；向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信，额
度为人民币壹亿元整；授信期限为该事项通过审批之日起一年。并同时授权董事
长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

   五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议公司<
董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

   《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站。

   特此公告。




                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会

                                                 二〇一三年十月二十八日