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公司公告

神雾环保:关于第三届董事会第四十八次会议决议公告2019-04-30  

						  证券代码:300156         证券简称:神雾环保        公告编号:2019-026

                     神雾环保技术股份有限公司
            关于第三届董事会第四十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议
通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2019 年 4 月 19 日发出,会
议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长吴道洪先
生主持,会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议:
    一、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    《2018 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2018 年年度报告》“第四
节经营情况讨论与分析”。独立董事王天义、李德峰、汪月祥分别向董事会提交了
《独立董事 2018 年度述职报告》,并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
    《2018 年年度报告》及《独立董事 2018 年度述职报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    三、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年实现营业总收入 5,125.30
万元,较上年同期下降 98.18%;实现营业利润-132,944.54 万元,较上年同期下降
433.83%;实现利润总额-141,687.78 万元, 较上年同期下降 456.18%;实现净利润
-149,382.10 万元,较上年同期下降 521.37%;归属于上市公司股东的净利润为
-149,382.10 万元,较上年同期下降 513.75%;2018 年末总资产达到 564,714.73 万元,
较上年同期下降 20.73%;基本每股收益-1.48 元;2018 年经营性现金流量净额
-38,135.32 万元,较上年同期下降 71.93%。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    四、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对上述报告出具了独立意见,该事项的独立意见详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    五、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
     公司 2018 年度利润分配方案为:不向股东派发现金股利,不送红股,不以资本
公积金转增股本。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    六、《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为:本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的
会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情
况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的
情形。因此,董事会成员一致同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    七、《关于计提资产减值准备的议案》
    公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备,计提
各项资产减值准备共计 1,040,400,785.28 元。
    《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    八、《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》
    公司《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、《董事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
    《董事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十、《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,公司董事会编制
了 2019 年第一季度报告全文。
    《2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十一、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    由于张奕平先生于 2018 年 4 月 28 日辞职,辞职后不在公司担任任何职务,董事
会现提请补选丁力先生为薪酬与考核委员会委员,与王天义先生、李德峰先生共同组
成薪酬与考核委员会,其中李德峰任薪酬与考核委员会召集人。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十二、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2019 年 5 月 24 日下午 15:00 通过现场表决和网络投票相结合
的方式召开 2018 年年度股东大会,审议相关议案。
    公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                               神雾环保技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 29 日