证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2020-079


                 山西振东制药股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020

年 11 月 22 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2020 年 12 月

2 日上午以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议。应参会董事 9

名，实际参会董事 9 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议

事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决

议如下：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<山西

振东制药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》。

    为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机

制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的

指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《山西振东制

药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<山西

振东制药股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

    为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权

益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，

充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增

强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。

    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山西

振东股份有限公司员工持股计划管理办法》。

    本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请

股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议

案》。

    为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事

会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

    1、授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；

    2、授权董事会实施员工持股计划；

    3、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；

    4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

    5、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全

部事宜；

    6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，

授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
    7、授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关

文件；

    8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关

文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    9、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清

算完成止。
    本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意、 票反对、 票弃权，通过了《关于召开 2020

年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为审议《关于<山

西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的

议案》、《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划管理

办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期

员工持股计划有关事项的议案》，公司决定于 2020 年 12 月 18 日召开

公司 2020 年第一次临时股东大会。



    特此公告。




                               山西振东制药股份有限公司董事会

                                       2020 年 12 月 2 日