证券代码：300158       证券简称：振东制药   公告编号：2020-083



                   山西振东制药股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020

年 11 月 30 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2020 年 12 月

10 日上午以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。应参会董事 9

名，实际参会董事 9 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议

事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决

议如下：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第一

期员工持股计划延期的议案》。

    基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人

的利益，公司拟将公司第二期员工持股计划存续期延长 12 个月， 延

长至 2022 年 1 月 7 日。

    特此公告。



                               山西振东制药股份有限公司董事会

                                       2020 年 12 月 11 日