证券代码：300158        证券简称：振东制药   公告编号:2020-085



                 山西振东制药股份有限公司
          2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议

的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资

者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2020 年 12 月 18 日（星期五）上午 9:00

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020 年 12 月 18 日上午

9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票时间：2020 年 12 月 18 日上午

9:15 至 2020 年 12 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

    3、召开地点：山西长治振东科技园

    4、召开方式：现场投票和网络投票

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长李安平先生

    7、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 8 人，代表股

份 376,781,406 股，占公司总股份的 36.6699％。其中：参加现场会议

的股东及股东代表 5 人，代表股份 376,274,806 股，占公司总股份的

36.6206％；参加网络投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 506,600

股，占公司总股份的 0.0493％。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表股

506,600 股，占公司总股份的 0.0493％。其中：参加现场会议的股东

及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0％；参加网络投

票的股东及股东代表 3 人，代表股份 506,600 股，占公司总股份的

0.0493％。

    8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部

分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
    1、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持

股计划（草案）>及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 376,278,206 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.8665％；反对 503,200 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 3,400 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.6711％；反对 503,200 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.3289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持

股计划管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 376,278,206 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.8665％；反对 503,200 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 3,400 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.6711％；反对 503,200 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.3289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
员工持股计划有关事项的议案》。

    表决结果：同意 376,278,206 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.8665％；反对 503,200 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 3,400 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.6711％；反对 503,200 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.3289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

    山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意

见书》，见证律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，

本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程

序和表决结果合法有效。

四、备查文件

    1.《山西振东制药股份有限公司 2020 年第一次股东决议》；

    2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2020

年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会

       2020 年 12 月 18 日