证券代码：300158       证券简称：振东制药    公告编号：2021-002



                   山西振东制药股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020

年 12 月 29 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2021 年 1 月 8

日上午以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。应参会董事 9

名，实际参会董事 9 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议

事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决

议如下：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于资产

置换暨关联交易的议案》。

    为剥离长期亏损资产，集中优势资源，提升公司效益，公司拟以

安特制药 100%股权与振东集团持有的君度德瑞 2.4038%投资份额和

君度尚左 2.4938%投资份额进行置换，差额部分双方按协议约定补足。

    关联董事李安平、董迷柱、李静回避表决。除关联董事外，此议

案获得全票通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、会议以 9 票同意、 票反对、 票弃权，通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为审议《关于资产

置换暨关联交易的议案》，公司决定于 2021 年 1 月 28 日召开公司 2021

年第一次临时股东大会。



    特此公告。




                                山西振东制药股份有限公司董事会

                                         2021 年 01 月 11 日