证券代码：300158       证券简称：振东制药   公告编号：2021-003



                   山西振东制药股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2020

年 12 月 29 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第十

二次会议通知，并于 2021 年 1 月 8 日在公司会议室召开会议。本次

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎

主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真

研究，形成如下决议：

    一、审议了《关于资产置换暨关联交易的议案》

    本议案 1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    关联监事李仁虎、金志祥须对本项议案回避表决。非关联监事人

数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议。本议

案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有

效表决权的半数以上通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会

       2021 年 01 月 11 日