证券代码：300158       证券简称：振东制药    公告编号：2021-017



                 山西振东制药股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议

的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资

者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 13:00

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 2 月 8 日上午

9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 2 月 8 日上午 9:15

至 2021 年 2 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

     3、召开地点：山西长治振东科技园

     4、召开方式：现场投票和网络投票

     5、召集人：公司董事会

     6、主持人：董事长李安平先生

     7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 43 人，代表股份

461,052,746 股，占公司总股份的 44.8715％。其中：参加现场会议的

股东及股东代表 7 人，代表股份 384,278,006 股，占公司总股份的

37.3995 ％ ， 现 场 回 避 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 4 人 ， 代 表 股 份

376,128,306 股，占上市公司总股份的 36.6064%。参加网络投票的股

东及股东代表 36 人，代表股份 76,774,740 股，占公司总股份的

7.4720％。

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 37 人，代表股

84,374,740 股，占公司总股份的 8.2117％。其中：参加现场会议的股

东及股东代表 1 人，代表股份 7,600,000 股，占公司总股份的 0.7397％；

参加网络投票的股东及股东代表 36 人，代表股份 76,774,740 股，占

公司总股份的 7.4720％。

     8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部

分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

     9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
    1、审议通过了《资产置换暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 84,011,540 股，占有表决权股份总数的 98.9250％；

反对 912,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0750％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数

的 0.0000％。此议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 83,461,840 股，占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 98.9180％；反对 912,900 股，占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 1.0820％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

    山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意

见书》，见证律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，

本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程

序和表决结果合法有效。

四、备查文件

    1.《山西振东制药股份有限公司 2021 年第一次股东决议》；

    2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。

                             山西振东制药股份有限公司董事会

                                       2021 年 02 月 08 日