证券代码：300158     证券简称：振东制药    公告编号：2021-039


                山西振东制药股份有限公司
      关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事

会秘书宁潞宏先生的书面辞职申请，宁潞宏先生因个人原因，申请辞

去公司副总经理及董事会秘书的职务。辞去上述职务后，宁潞宏先生

不在公司及下属子公司担任任何职务。

    截至本公告披露日，宁潞宏先生持有公司股票 13.5 万股, 公司及

董事会对宁潞宏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

    2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十六次会会议，审议通

过了《关于聘任公司董事会秘书的公告》，经公司董事长李安平先生

的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任周红军先生为

公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

    周红军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

在公司第四届董事会第十六次会议召开前，周红军先生的董事会秘书

任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、

法规及相关规则的规定。公司独立董事已就聘任周红军先生为董事会
秘书事项发表了同意的独立意见。



   附件 1：周红军先生简历



  特此公告。



                             山西振东制药股份有限公司董事会

                                    2021 年 04 月 24 日
附件 1：周红军先生简历

                         周红军先生简历

    周红军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月生，

四川大学化学博士。2013 年 7 月，博士毕业加入山西振东制药股份

有限公司科技中心担任项目经理；2014 年 9 月，任职董事会办公室

主任兼证券事务代表；2016 年 6 月，任职科技中心大项目负责人；

2017 年 9 月，任职北京药物研究院化药所副所长；2019 年 2 月，任

职营销公司泌尿事业部总监；2019 年 8 月，任职营销公司副总经理；

2020 年 2 月至今任职营销公司总经理。

    周红军先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。