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公司公告

振东制药:关于召开2020年年度股东大会的通知(更新后)2021-04-30  

                        证券代码:300158       证券简称:振东制药      公告编号:2021-045


                  山西振东制药股份有限公司
       关于召开 2020 年年度股东大会的通知(更正后)


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次股东大会召开的基本情况
    1.股东大会届次:2020 年年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规:公司 2020 年年度股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。
    4、会议召开时间
    (1)现场会议时间:2021 年 5 月 17 日上午 9:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2021 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为:2021 年 5 月 17 日 9:15 至 2021 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时
间。
    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择

现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2021 年 5 月 12 日

    7、会议出席对象:
    (1)截至股权登记日 2021 年 5 月 12 日下午深交所收市时,在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体

股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代
理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:北京市海淀区上地三街创业路 18 号振东
大厦
    二、本次股东大会拟审议的议案
    1、审议《2020 年度董事会工作报告》
    2、审议《2020 年度监事会工作报告》
    3、审议《<2020 年年度报告>及其摘要》
    4、审议《公司 2020 年度决算报告》
    5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》
    6、审议《关于 2020 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专

项报告》

    7、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2021 年度审计机
构的议案》
    8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
    9、审议《关于 2020 年资产减值损失及信用减值损失的议案》

    10、审议《关于修订公司章程的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
    上述提案 8、10 由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议

通过;本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项,
将对中小投资者表决单独计票,并披露单独计票结果。
    三、提案编码
                                                               备注
     提案编码               提案名称                   该列打勾的栏目
                                                           可以投票
                  总议案:除累积投票提案外的所有提
      100                                                    √
                  案
 非累积投票提案
       1.00           《2020 年度董事会工作报告》            √
       2.00           《2020 年度监事会工作报告》            √
       3.00         《<2020 年年度报告>及其摘要》            √
       4.00             《公司 2020 年度决算报告》           √
       5.00         《公司 2020 年度利润分配预案》           √
                  《关于 2020 年度公司关联方占用上市
      6.00                                                   √
                        公司资金情况的专项报告》
                  《关于续聘中审华会计师事务所为公
      7.00                                                   √
                      司 2021 年度审计机构的议案》
                    《关于为全资子公司提供担保的议
      8.00                                                   √
                                   案》
                  《关于 2020 年资产减值损失及信用减
      9.00                                                   √
                              值损失的议案》
     10.00            《关于修订公司章程的议案》

    四、会议登记办法
    1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 14 日
上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 18:00。采用信函或传真方式登记的
须在 2021 年 5 月 14 日 18:00 之前送达或传真到公司。

    2、登记地点:山西省长治市上党区振东科技园公司证券事务部,
邮编:047100(如通过信函方式登记,信封上请注明“2020 年年度股
东大会”字样)。

    3、登记方式
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书

(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委
托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写
《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。
    (4)本次股东大会不接受电话登记。
    4、注意事项:
    (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    (2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原
件,并于会议前半小时到达会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作

流程见附件 3。
    六、其他注意事项
    1、联系方式

    联系人:周红军
    电话:0355-8096012
    传真:0355-8096018

    2、本次股东大会现场会议期半天,与会股东或委托代理人的食
宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议;
    2、公司第四届监事会第十四次会议决议。


    附件一:《授权委托书》
    附件二:《股东参会登记表》
    附件三:《参加网络投票的具体操作流程》


                               山西振东制药股份有限公司董事会
                                         2021 年 04 月 24 日
附件一:

                                 授权委托书

山西振东制药股份有限公司:

    兹全权委托                 先生/女士代表本人(本单位)出席山西
振东制药股份有限公司 2020 年年度股东大会,对以下议案以投票方
式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示
的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

                                                         表决意见
 提案
                  非累积投票议案名称
 编码
                                                  同意    反对      弃权

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案

  1.00     《2020 年度董事会工作报告》

  2.00     《2020 年度监事会工作报告》

  3.00     《<2020 年年度报告>及其摘要》

  4.00     《公司 2020 年度决算报告》

  5.00     《公司 2020 年度利润分配预案》

           《关于 2020 年度公司关联方占用上市公
  6.00
           司资金情况的专项报告》
           《关于续聘中审华会计师事务所为公司
  7.00
           2021 年度审计机构的议案》

  8.00     《关于为全资子公司提供担保的议案》

           《关于 2020 年资产减值损失及信用减值
  9.00
           损失的议案》

  10.0     《关于修订公司章程的议案》
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:


受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:     年    月   日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二:

                   山西振东制药股份有限公司

               2020 年年度股东大会参会股东登记表




姓名或名称:                   身份证号码:

股东账户卡号:                 持股数量:

联系电话:                     电子邮箱:

联系地址:                     邮编:

是否本人参会:                 备注:
附件三:

                      山西振东制药股份有限公司

                     参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021
年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    2、网络投票操作方法
    (1)买卖方向:均为买入
    (2)投票代码:350158;投票简称:振东投票
    (3)表决议案

    对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
    (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15
至 2021 年 5 月 17 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
三、网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。

    2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票
的,视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持
的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的
议案,按照弃权处理。