证券代码：300158     证券简称：振东制药      公告编号：2021-071



                   山西振东制药股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和

监事会任期将于 2021 年 7 月 15 日届满，目前公司第五届董事会候选人、

监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续

性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员

会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监

事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将于近期召开相

关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。

    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会及高级管理

人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事

及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届

不会影响公司正常经营。

    特此公告。

                                  山西振东制药股份有限公司董事会

                                          2021 年 7 月 15 日