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公司公告

振东制药:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告2021-07-26  

                        证券代码:300158      证券简称:振东制药      公告编号:2021-075



                山西振东制药股份有限公司
 关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经山西振东制药股

份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通

过,决定于 2021 年 8 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会,

现将会议有关事项通知如下:

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1.股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规:公司 2021 年第三次临时股东大会会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    4、会议召开时间

    (1)现场会议时间:2021 年 8 月 16 日上午 9:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为:2021 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为:2021 年 8 月 16 日 9:15 至 2021 年 8 月 16 日 15:00 期间的
任意时间。

    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券

交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择

现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日:2021 年 8 月 10 日

    7、会议出席对象:

    (1)截至股权登记日 2021 年 8 月 10 日下午深交所收市时,在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体

股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代

理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点:北京市海淀区上地三街创业路 18 号振东

大厦。

    二、本次股东大会拟审议的议案

    1. 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

    1.01 提名李安平先生担任第五届董事会非独立董事;

    1.02 提名马士锋先生担任第五届董事会非独立董事;

    1.03 提名李静女士担任第五届董事会非独立董事;

    1.04 提名苗辉先生担任第五届董事会非独立董事;
    1.05 提名王智民先生担任第五届董事会非独立董事;

    以上董事采用累积投票方式进行选举。

    2. 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

    2.01 提名乔延江先生担任第五届董事会独立董事;

    2.02 提名范荣先生担任第五届董事会独立董事;

    2.03 提名钱锋先生担任第五届董事会独立董事;

    以上独立董事采用累积投票方式选举,且独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可表决。

    3. 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事成员的

议案》

    3.01 提名李仁虎为公司第五届监事会非职工代表监事;

    3.02 提名金志祥为公司第五届监事会非职工代表监事;

    以上股东代表监事采用累积投票方式进行选举。

    上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第

十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日在巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

    三、提案编码
                                                          备注
     提案编码             提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
  累积投票提案                       采用等额选举
                 《关于提名公司第五届董事会非独立
      1.00                                           应选人数 5 人
                 董事候选人的议案》
                 提名李安平先生担任第五届董事会非
      1.01                                                √
                 独立董事
                 提名马士锋先生担任第五届董事会非
      1.02                                                √
                 独立董事
                 提名李静女士担任第五届董事会非独
      1.03                                                √
                 立董事
      1.04       提名苗辉先生担任第五届董事会非独         √
                  立董事
                  提名王智民先生担任第五届董事会非
      1.05                                                √
                  独立董事
                  《关于提名公司第五届董事会独立董
      2.00                                           应选人数 3 人
                  事候选人的议案》
                  提名乔延江先生担任第五届董事会独
      2.01                                                √
                  立董事
                  提名范荣先生担任第五届董事会独立
      2.02                                                √
                  董事
                  提名钱锋先生担任第五届董事会独立
      2.03                                                √
                  董事
                  《关于监事会换届选举非职工代表监
      3.00                                           应选人数 2 人
                  事的议案》
                  提名李仁虎为公司第五届监事会股东
      3.01                                                √
                  代表监事
                  提名金志祥为公司第五届监事会股东
      3.02                                                √
                  代表监事

    四、会议登记办法

    1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2021 年 8 月 13 日

上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 18:00。采用信函或传真方式登记

的须在 2021 年 8 月 13 日 18:00 之前送达或传真到公司。

    2、登记地点:北京市海淀区上地三街创业路 18 号振东大厦证券

事务部,邮编:100089(如通过信函方式登记,信封上请注明“2021

年第三次临时股东大会”字样)。

    3、登记方式

    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书

(附件 1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委

托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续。

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写

《参会股东登记表》(附件 2),以便登记确认。

    (4)本次股东大会不接受电话登记。

    4、注意事项:

    (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股

东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

    (2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原

件,并于会议前半小时到达会场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统

(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程见附件 3。

    六、其他注意事项

    1、联系方式

    联系人:周红军

    电话:0355-8096012

    传真:0355-8096018

    2、本次股东大会现场会议期半天,与会股东或委托代理人的食

宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

    2、公司第四届监事会第十七次会议决议。
附件 1:《授权委托书》

附件 2:《股东参会登记表》

附件 3:《参加网络投票的具体操作流程》



                         山西振东制药股份有限公司董事会
                                2021 年 7 月 26 日
  附件:1:

                                  授权委托书

  山西振东制药股份有限公司:

         兹全权委托             先生/女士代表本人(本单位)出席山西
  振东制药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,对以下议案以
  投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具
  体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编
                       议案                     备注            表决票数
  码

                                            该列打勾的栏
               累积投票提案                                  提案为等额选举
                                              目可以投票
         《关于提名公司第五届董事会非独立
 1.00                                                  应选人数 5 人
         董事候选人的议案》
         提名李安平先生担任第五届董事会非
 1.01                                            √                           票
         独立董事
         提名马士锋先生担任第五届董事会非
 1.02                                            √                           票
         独立董事
         提名李静女士担任第五届董事会非独
 1.03                                            √                           票
         立董事
         提名苗辉先生担任第五届董事会非独
 1.04                                            √                           票
         立董事
         提名王智民先生担任第五届董事会非
 1.05                                            √                           票
         独立董事
         《关于提名公司第五届董事会独立董
 2.00                                                  应选人数 3 人
         事候选人的议案》
         提名乔延江先生担任第五届董事会独
 2.01                                            √                           票
         立董事
         提名范荣先生担任第五届董事会独立
 2.02                                            √                           票
         董事
         提名钱锋先生担任第五届董事会独立
 2.03                                            √                           票
         董事
       《关于监事会 换届选举非职工代表监
3.00                                             应选人数 2 人
       事的议案》
       提名李仁虎为公司第五届监事会股东
3.01                                       √                       票
       代表监事
       提名金志祥为公司第五届监事会股东
3.02                                       √                       票
       代表监事

       委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

       身份证或营业执照号码:

       委托人持股数:

       委托人股票账号:


       受托人签名:

       受托人身份证号码:

       委托日期:       年   月    日

       委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件 2:

                      山西振东制药股份有限公司

               2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表




姓名或名称:                    身份证号码:

股东账户卡号:                  持股数量:


联系电话:                      电子邮箱:

联系地址:                      邮编:


是否本人参会:                  备注:
附件 3:

                         山西振东制药股份有限公司

                        参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021

年 8 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

    2、网络投票操作方法

    (1)买卖方向:均为买入

    (2)投票代码:350158;投票简称:振东投票

    (3)表决议案

    对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意,反对,弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
 投给候选人的选举票数                       填报
 对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
 对候选人 B 投 X2 票                       X2 票


         合计                   不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东
可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东

可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2

位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分

配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15,

结束时间为 2021 年 8 月 16 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

三、网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通

过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

    2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票

的,视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持

的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的

议案,按照弃权处理。