证券代码：300158     证券简称：振东制药      公告编号:2021-073

                 山西振东制药股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）

第四届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 23 日下午 16:00 通过现场

和通讯表决方式召开。董事会会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电子邮

件、传真通知等形式发给全体董事。会议应参会董事 8 人，实际参会

董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西

振东制药股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：

    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提
名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

    同意推选李安平、马士锋、李静、苗辉、王智民为公司第五届董

事会非独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

    公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内

容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《山西振东制药股

份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独

立意见》。

    根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，

股东大会对公司第五届董事会每位非独立董事候选人将采取累积投
票制逐一表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名

公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

    同意推选乔延江、范荣、钱锋为公司第五届董事会独立董事候选

人，上述独立董事候选人简历附后。

    公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内

容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《山西振东制药股份有限

公司独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意

见》。

    上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后

方可提交股东大会审议，股东大会对公司第五届董事会每位独立董事

候选人将采取累积投票制逐一表决。

    《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见中国证

监会指定创业板信息披露网站上的公告。

    3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会同意公司于 2021 年 8 月 16 日采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    特此公告。

                              山西振东制药股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
附件一：

                    山西振东制药股份有限公司
              第五届董事会非独立董事候选人简历


    1、李安平先生简历
    李安平先生，1962 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院
研究生院企业管理专业毕业，硕士学历，高级经济师，主任药师，现任公司董事
长，同时兼任山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）董事长。
李先生于 1986 年 5 月至 1993 年 9 月，任长治县东和乡综合厂副厂长、厂长，1993
年 10 月至今任振东集团董事长，2001 年起至今任振东制药董事长，2012 年 12
月至 2013 年 12 月兼任公司总经理。李先生对医药行业有深入的了解，具有丰富
的企业管理经验。李先生是山西省政协常委、山西省工商联副主席、长治市第十
一届人大代表、中华全国工商联农业产业商会副会长、山西省中药材行业协会会
长，并曾获得全国劳动模范、全国脱贫攻坚奉献奖、中华慈善奖、中医药行业领
军人物等荣誉。李先生持有公司股份 2,316,272 股，持有振东集团 99.9%股份。
振东集团持有公司 390,611,926 股，为公司控股股东。李先生为上市公司实际控
制人，近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其兼
任振东集团董事长、总经理。


    2、马士锋先生简历
    马士锋先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学 EMBA。
2003 年加入公司，现任振东制药总裁，历任大区经理、营销总监、副总经理、
运营总裁；同时担任北京中医疑难病研究会副会长、中国医药物资协会副会长等
社会职务。长期致力于营销管理、战略规划、准入体系建设等，拥有先进的经营
理念与丰富的管理经验。马士锋先生 2020 年 5 月至今任公司董事，持有公司股
份 403,200 股，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部
门处罚惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事及高管。
    3、李静女士简历

    李静女生，1985年10月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于法国高等对外

贸易大学，硕士学位。李静女士于2010年至2012年在北京振东五和健康科技有限

公司工作，担任总经理职务；2011年至今在长治东辉投资咨询有限公司，担任总

经理职务；2019年至今在北京振东朗迪制药有限公司，担任董事长职务。李静女

士未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人存在关联关系，属于一

致行动人，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，其兼任振东集团董事。


    4、苗辉先生简历
    苗辉先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学
EMBA。2001 年加入振东制药，历任营销公司大区总监、营销公司事业部总监、
振东泰盛副总经理、振东朗迪总经理等职，2020 年 5 月至今任公司董事。苗辉
先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
监管部门处罚惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事及高管。


    5、王智民先生简历
    王智民先生，1964 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于河南
中医学院中药专业、中国药科大学植物化学专业、中国协和医科大学药物研究所
药物化学专业，博士学历，博士生导师，现任公司董事，同时担任中国中医研究
院中药研究所研究员、中国中药协会经典名方研发与生产专委会主任委员、中国
中药协会杜仲专委会副主任委员。王先生于 1994 年 11 月进入中国中医研究院工
作，历任副研究员、研究员，现为国家新药评审专家库专家、国家保健食品审评
专家、国家卫健委新食品原料审评资深专家、国家药食两用物质核心专家、中药
质量控制技术国家工程实验室主任。研究领域主要涉及中药化学和植物化学、新
药开发、药物化学、新剂型研究、中药炮制等，曾负责完成及在研的国家级课题
60 余项；其研究获专利 20 项，其中中国专利 10 余项，国际 PCT 专利 1 项，日
本专利 2 项，欧洲专利 1 项，是我国中药研发领域的知名学者。王智民先生未持
有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门
处罚惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事及高管。
附件二



                  山西振东制药股份有限公司
               第五届董事会独立董事候选人简历


    1、乔延江先生简历
    乔延江先生，1956 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，二级
教授，博士生导师，北京中医药大学原副校长，国务院政府特殊津贴获得者，吉
林省直先进工作者，北京高校优秀共产党员，北京市师德先锋，歧黄学者，国务
院学位委员会第六届学科评议组（中医学、中药学）评议组召集人，教育部第一
届中药学类教学指导委员会副主任委员。1981 年至 1996 年任职于长春地质学院，
历任教师、副教授、系副主任；1996 年至 2016 年任职于北京中医药大学，历任
教授、副院长、院长、校长助理、党委常委、副校长，2017 年至今任职于北京
中医药大学中药学院，任二级教授。乔先生未持有公司股份，与上市公司或控股
股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒。


     2、范荣先生简历
     范荣先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学
院会计学研究生课程进修班结业。1979 年 9 月至 1981 年 5 月在 751 部队服兵役；
1981 年 12 月至 1995 年 1 月任皖维集团经济考核组组长；1995 年 1 月至 1998
年 12 月任广州天河会计师事务所部门主任、所长助理；1999 年 1 月至 2000 年 7
月任广州天诚会计师事务所所长；2000 年 8 月至 2008 年 10 月任深圳大华天诚
会计师事务所合伙人；2008 年 11 月至 2010 年 10 月任广东大华德律会计师事务
所合伙人；2010 年 10 月至今任大华会计师事务所合伙人；2011 年 12 月至 2017
年 12 月曾任广东超讯通信技术股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今广东雄
塑科技集团股份有限公司任独立董事；2021 年 4 月至今广东美味源香料股份有
限公司任董事；2021 年 6 月至今广东华特气体股份有限公司任独立董事。范荣
先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
监管部门处罚惩戒。


     3、钱锋先生简历
     钱锋先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科、硕士毕
业于清华大学材料科学与工程系，2003 年于美国 Case Western Reserve University
获得生物医学工程博士学位。钱锋博士现为清华大学药学院教授，副院长。
     2003 年 4 月起就职于美国 Bristol-Myers Squibb Company（百时美-施贵宝
公司），历任研究员、资深研究员、主任科学家，从事药剂学和药物成品的科研，
开发，项目管理，和学术界合作等工作。2012 年加入清华大学药学院，主要从
事针对癌症的新型药物治疗方法,以及小分子和蛋白药物的物理药剂学研究。加
入清华药学院之前，钱锋博士在制药工业界的科研工作涉及 20 多个新药的研发，
其中包括主持多项一期到三期的新药临床药剂开发，以及多项新药产品的项目管
理工作。同时，钱锋博士负责开发和评估新型药剂技术平台，支持新技术在产品
上的应用。在新型药物制剂领域，钱锋博士已申请 20 余项美国/中国专利，成功
将多个创新候选药物带入不同阶段的临床试验，钱锋博士也是多个中美上市制剂
产品的设计者。钱锋博士已发表 60 余篇学术论文，是药剂学国际期刊 Molecular
Pharmaceutics 的副主编，和 Journal of Pharmaceutical Science, AAPS PharmSciTech
的 Editorial Advisory Board 成员，中国药学会纳米药物专业委员会委员。
     钱锋博士课题组的科研工作得到国家自然科学基金、北京市科委、比尔和
梅琳达盖茨基金会等国内外机构，以及百时美-施贵宝、强生、拜耳等多个跨
国制药企业的长期科研支持。同时，钱锋博士实验室也和多个国内化药，生物药
企业建立有多种类型的合作关系。
     钱先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他监管部门处罚惩戒。