证券代码：300158      证券简称：振东制药    公告编号：2021-074



             山西振东制药股份有限公司
         第四届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十七次会议于 2021 年 7 月 23 日通过现场表决方式召开。会议通知

于 2021 年 7 月 12 日以邮件、传真等方式送达。应出席本次会议的监

事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公

司法》、《山西振东制药股份有限公司章程》及《公司监事会议事规

则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席李仁虎先生主

持，会议审议并一致通过如下议案：

    审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事成员

的议案》。

    公司第四届监事会任期已于 2021 年 7 月 15 日届满，至公司股东

大会选举产生新一届监事会前，现任监事及监事会继续行使相关职

权。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，提名李仁虎先

生、金志祥先生作为第五届监事会股东代表监事候选人。上述两位监

事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事徐根旺共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期

3 年。

    此议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                              山西振东制药股份有限公司监事会

                                       2021 年 7 月 26 日
附件：

                      李仁虎先生简历
    李仁虎先生，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业

于清华大学在职研究生班，硕士学历，现任公司监事会主席、山西振

东健康产业集团有限公司董事。李先生自 1996 年加入振东集团以来，

长期负责集团财务工作，历任计划财务部主管会计、经理等职，拥有

丰富的企业财务管理经验。李仁虎先生现持有公司股票 845,056 股，

不存在《公司章程》第一百三十五条规定不得担任监事的情形，从未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第

3.2.4 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。



                      金志祥先生简历
    金志祥先生，1957 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，高中学

历。1980 年至 1990 年间就职于长治县建筑工程公司后调入长治县东

和印刷厂工作。1993 年加入山西振东健康产业集团有限公司以来长期

担任物料供应部门经理。2008 年起任山西振东制药股份有限公司物料

部经理。现任公司监事，审计监察部总监。金志祥先生现持有公司股

票 486,976 股，不存在《公司章程》第一百三十五条规定不得担任监

事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。金志祥是实际控制人李安

平的一致行动人；除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。