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公司公告

振东制药:关于公司董事会换届选举的公告2021-07-26  

                        证券代码:300158     证券简称:振东制药      公告编号:2021-076



               山西振东制药股份有限公司
           关于公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

任期业已届满,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、业务规

则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

    公司于2021年7月23日召开了第四届董事会第十九次会议,分别

审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、

《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事

会提名委员会审议通过,公司董事会提名李安平先生、马士锋先生、

李静女士、苗辉先生、王智民先生为第五届董事会非独立董事候选人;

提名乔延江先生、范荣先生、钱锋先生为第五届董事会独立董事候选

人 ,上述候 选人的简 历详见公 司于 2021年7 月26日 在巨潮资 讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十九次会议

决议公告》(公告编号:2021-073)。公司第五届董事会董事候选人中

兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。

    公司董事会提名的范荣先生已取得独立董事资格证书。乔延江先

生、钱锋先生目前尚未取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人

尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述董事候选人尚需

提交公司股东大会审议,并采用累积投票选举产生5名非独立董事、3

名独立董事,共同组成公司第五届董事会,董事任期自公司股东大会

审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董

事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    公司第四届董事会独立董事宋瑞霖先生、杜冠华先生、余春宏先

生在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事职务,也不在公司

担任任何职务。截止公告日,宋瑞霖先生、杜冠华先生、余春宏先生

均不持有公司股份。公司董事会对以上人员在任职期间为公司及董事

会所做的贡献表示衷心感谢!



    特此公告。




                             山西振东制药股份有限公司董事会

                                     2021 年 7 月 26 日