振东制药:关于公司监事会换届选举的公告2021-07-26
证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2021-077
山西振东制药股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
任期业已届满,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章
程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第五届监事会监事3名,
其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。
公司于2021年7月23日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,
选举徐根旺先生担任公司第五届监事会职工代表监事,具体内容详见
公司于2021年7月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2021-078)。
公司于2021年7月23日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事成员的议案》,公司
监事会提名李仁虎先生、金志祥先生为第五届监事会非职工代表监事
候选人,上述候选人简历详见公司于2021年7月26日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届监事会第十七次会议
决议公告》(公告编号:2021-074)。根据《公司法》、《公司章程》等
规定,上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采
用累积投票制选举产生2名非职工代表监事,与职工代表大会选举产
生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为
确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监
事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会
2021 年 7 月 26 日