证券代码：300159         证券简称：新研股份          公告编号：2021-040



                   新疆机械研究院股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日以书
面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十六次会议
（以下简称“会议”）的通知，会议于 2021 年 6 月 28 日上午 11：00 在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现
场结合传真方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。经与会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下：
    一、审议并通过《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的
议案》

    明日宇航、控股孙公司潍坊明日宇航工业有限责任公司（以下简称“潍坊宇航”）
于 2019 年 6 月 25 日与潍坊市盈瑞投资有限公司（以下简称“盈瑞投资”）签订《借
款协议》，向盈瑞投资借款 1 亿元人民币，由明日宇航为该笔借款提供连带责任保
证担保，借款专项用于潍坊宇航的生产运营、固定资产投资、产业配套等需要，
由于公司近年来资金一直较为紧张，该笔借款已于 2021 年 6 月 25 日到期未能偿
还本金及利息，经与盈瑞投资友好协商沟通后，将未清偿的借款本金及利息合计
111,987,671.23 元展期十八个月，展期至 2022 年 12 月 25 日。

    为支持潍坊宇航的本次借款展期业务，公司为本次展期借款的清偿义务提供
连带责任保证，保证期间为本次展期期限届满之日起三年，具体担保范围为上述
借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相关费用和债权人为实现其债权所支
付的一切费用。同时控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明
日宇航”）将持有潍坊宇航100%股权为潍坊宇航本次展期的借款的清偿义务提供

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股权质押担保，质押担保的主债务为借款人在主合同项下应偿付的借款本金、利
息和其他相关款项的义务等。其中，主合同项下的借款本金为1 亿元人民币，质
押担保的范围为（1）盈瑞投资为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、差
旅费、评估费、拍卖费、公证费、过户费、调查取证费用以及其他相关费用等；（2）
盈瑞投资因明日宇航或潍坊宇航违约而遭受的损失；（3）潍坊宇航违反主合同而
应支付的逾期利息和违约金；（4）明日宇航因违反本合同项下的义务而产生的违
约金；（5）潍坊宇航在主合同项下应偿付的借款本金、利息。
    根据《公司章程》、《创业板上市规则》等规定，本次担保事项在公司董事会
审议通过后，尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2021 年 7 月 14 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2021 年第
二次临时股东大会，审议本次董事会的议案一。
    具体会议通知详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            新疆机械研究院股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  二○二一年六月二十八日




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