证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2022-061



                 通源石油科技集团股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
七次会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先
生主持。会议通知于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到
董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。经与会董事表决审议通过了以下议案：


    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，为提高募集资金使
用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过4个月，并且公司将随时根据募投项目的
进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




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    通源石油科技集团股份有限公司
              董事会
        二〇二二年七月十一日




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