证券代码：300165               证券简称：天瑞仪器               公告编号：2019－028




                        江苏天瑞仪器股份有限公司

                   关于召开2018年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第九次会

议决定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）召开 2018 年度股东大会，本次股东大会会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。会议有关事项

如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2018 年度股东大会

    2、会议召集人：公司第四届董事会

    3、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的

规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（周四）下午 15:00。

    网络投票时间：2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所系

统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15：00

至 2019 年 5 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 10 日

    7、会议出席对象

    （1）2019 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室

     二、会议审议事项
    （1）《2018 年度董事会工作报告》

    公司第四届独立董事汪年俊先生、李廉水先生、周波女士，第三届独立董事曾庆生先生、

李丹云女士已经分别向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在本次会议上作

2018 年度述职。

    （2）《2018 年度监事会工作报告》

    （3）《2018 年度报告及其摘要》

    （4）《2018 年度财务决算报告》

    （5）《2018 年度利润分配的预案》

    （6）《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    （7）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    （8）《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

    （9）《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》

    （10）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，公司

独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

    上述议案中，议案 9 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的 2/3 以上通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 为影响中小投资

者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

    三、提案编码
                                                                      备注

    提案编码                    提案名称                          该列打勾的栏目

                                                                     可以投票

     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                      非累积投票议案

     1.00                《2018 年度董事会工作报告》                      √

     2.00                《2018 年度监事会工作报告》                      √

     3.00                 《2018 年度报告及其摘要》                       √

     4.00                 《2018 年度财务决算报告》                       √

     5.00                 《2018 年度利润分配的预案》                     √

     6.00            《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》             √

     7.00         《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永            √

                  久性补充流动资金的议案》

     8.00         《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产            √

                  品的议案》

     9.00         《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理            √

                  工商变更的议案》

     10.00        《关于向银行申请综合授信额度的议案》                    √



    四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 5 月 13 日，上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：30

    2、登记地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞仪器证券部。

    3、登记方式

    （1）参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登

记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票

账户卡办理登记手续；
    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登

记手续；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附

件三），以便登记确认。传真在 2019 年 5 月 13 日 17：30 前送达公司证券部。来信请寄：江

苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞仪器证券部，邮编 215347（信封请注明“股东大会”字样）。

不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

     五、股东参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

     六、其他事项

     1、会议联系方式

     联系电话：0512-57017339

     联系传真：0512-57018681

     联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号

     邮政编码：215347

     联系人：肖廷良 朱蓉

     2、出席本次会议股东的所有费用自理。

     3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事

件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

     七、备查文件

     1、《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

     2．《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》



     特此公告。




                                                江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

                                                      二○一九年四月二十五日
附件：

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《参会股东登记表》
    附件一：

                             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365165

    2、投票简称：天瑞投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2019 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                    授权委托书

致：江苏天瑞仪器股份有限公司
    兹授权委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏天瑞仪器股份有

限公司 2018 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行

使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                               备注             表决意见

  提案编                                   该列打勾
                       提案名称
   码                                      的栏目可      同意     反对     弃权

                                           以投票
           总议案：除累积投票提案外的
   100                                              √
                     所有提案
                                       非累积投票议案

  1.00     《2018 年度董事会工作报告》        √

  2.00     《2018 年度监事会工作报告》        √

  3.00         《2018 年度报告及其摘要》      √

  4.00         《2018 年度财务决算报告》      √

  5.00     《2018 年度利润分配的预案》        √

           《关于续聘公司 2019 年度审计
  6.00                                        √
                     机构的议案》

           《关于募集资金投资项目结项

  7.00     并将节余募集资金永久性补充         √

                   流动资金的议案》

           《关于使用部分超募资金购买

  8.00         低风险保本型理财产品的议       √

                         案》

           《关于修订<公司章程>部分条
  9.00                                        √
           款并授权董事会办理工商变更
                    的议案》

           《关于向银行申请综合授信额
  10.00                                     √
                   度的议案》




    委托股东名称：______________________________

    《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________

    委托人持股数额：_______________

    委托人账户号码：__________________

    受托人签名： _______________

    受托人《居民身份证》号码：________________________________

    委托日期：______________

    有效期限：自签署日至本次股东大会结束

    1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，

不填表示弃权。

    2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定

代表人需签字。
 附件三：

             江苏天瑞仪器股份有限公司
              股东大会参会股东登记表



姓名或名称               身份证号码


股东账号                  持股数量


联系电话                  电子邮箱


联系地址                   邮编


是否本人参
                           备注
加股东会