证券代码：300167          证券简称：迪威迅            公告编号：2020-112



                     深圳市迪威迅股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日在公司会
议室召开第五届董事会第二次会议。会议通知已于 2020 年 8 月 25 日以邮件形式
送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事
6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议：


一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》详见 2020 年 8 月 28 日证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                        深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                                   2020 年 8 月 27 日