证券代码：300167          证券简称：迪威迅           公告编号：2021-107



                     深圳市迪威迅股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日在公司
会议室召开第五届董事会第十一次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮
件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参
会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关
规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：


一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                          深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 25 日