证券代码：300168           证券简称：万达信息           公告编号：2019-154


                           万达信息股份有限公司

                    2019 年第八次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，万达信息股份有
限公司（以下简称“公司”）截至本次股东大会股权登记日，公司总股本

1,128,298,773股，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份2,563,415股，故公司有表决权股份总数为                 股。


一、   会议召开和出席情况
    2019年10月29日，公司董事会以公告形式通知召开2019年第八次临时股东大

会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    现场会议召开时间为 2019 年 11 月 13 日下午 14:30，会议地点为上海市静安
区南京西路 1600 号 5 楼公司会议室；网络投票时间：2019 年 11 月 12 日-11 月
13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11
月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2019 年 11 月 12 日 15:00 至 2019 年 11 月 13 日 15:00 的任意时
间。
    参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 18 名，所持有表决
权的股份数 215,501,630 股，占公司有表决权股份总数的 19.1432%，其中单独或
合计持有公司股份比例低于 5%的股东或经股东授权的代理人共 14 名，所持有表

决权的股份数 7,589,507 股，占公司有表决权股份总数的 0.6742%。

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    其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东共 6 名，代表有效表决权的股份总
数为 7,284,041 股，占公司有表决权股份总数的 0.6470%；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名，
代表有效表决权的股份总数为208,217,589股，占公司有表决权股份总数的
18.4961%。
    会议由公司董事长匡涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。


二、   议案审议情况
    本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 215,488,028 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9937%；反对 13,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 7,575,905 股，占出席

会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 13,602 股，占出席会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1792%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0%。

    上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 1/2 以上通过。


三、   律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所金尧律师、黄宇周律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。


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四、   备查文件
1、 万达信息股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议
2、 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股

   份有限公司 2019 年第八次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                            万达信息股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十一月十三日




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