证券代码：300168            证券简称：万达信息         公告编号：2021-041


                           万达信息股份有限公司
                    2021年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
       2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
       3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股，
因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份
总数为1,185,021,347股。


一、      会议召开和出席情况
       2021 年 6 月 10 日，公司董事会以公告形式通知召开 2021 年第一次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       现场会议召开时间为 2021 年 6 月 25 日 15:00，会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票时间为 2021 年 6 月 25 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 25 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00。
       参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 36 名，所持有表决
权的股份数 357,589,970 股，占公司有表决权股份总数的 30.1758%；其中中小股
东代表共 33 名，所持有表决权的股份数 24,651,500 股，占公司有表决权股份总
数的 2.0803%。
       其中：


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       （1）参加现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有效表决权的股份总数
为 10,569,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.8919%；
       （2）参加网络投票的股东及股东代表共 33 名，代表有效表决权的股份总数
为 347,020,870 股，占公司有表决权股份总数的 29.2839%。
       会议由公司副董事长胡宏伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


二、      议案审议情况
       本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 356,892,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8051%；反对 697,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1949%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 23,954,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 97.1722%；反对 697,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

2.8278%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

       上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 2/3 以上通过。


（二） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 356,892,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8051%；反对 697,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1949%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 23,954,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 97.1722%；反对 697,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

2.8278%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

       上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持
表决权的 1/2 以上通过。



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（三） 《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
表决结果：同意 355,678,035 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.4653%；反对 1,911,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5347%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 22,739,565 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 92.2441%；反对 1,911,935 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

7.7559%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

       上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持
表决权的 1/2 以上通过。


（四） 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 356,864,315 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7971%；反对 725,655 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2029%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 23,925,845 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 97.0563%；反对 725,655 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

2.9437%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

       上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持
表决权的 1/2 以上通过。


三、      律师出具的法律意见
       北京市中伦（上海）律师事务所胡愔子律师、马晨盛律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程
序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均
符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。


四、      备查文件
       1、万达信息股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
       2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务
所关于万达信息股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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特此公告。




                 万达信息股份有限公司董事会
                     二〇二一年六月二十五日




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