证券代码：300169      证券简称：天晟新材       公告编号：2015-008



                 常州天晟新材料股份有限公司
             关于副总裁、董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到副总裁、
董事会秘书宋越先生的书面辞职报告，宋越先生因个人原因申请辞去公司副总
裁、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报
告自送达董事会之日起生效。
    截止本公告披露之日，宋越先生共计持有公司股份 1,897,663 股，宋越先生
承诺，自其申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。
    宋越先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定
交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式
聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吕泽伟先生代行董事会秘书职责。
    公司及董事会对宋越先生在任职公司副总裁、董事会秘书期间所做出的贡
献表示由衷的感谢！
    吕泽伟先生联系方式：
    电话：0519-86929011
    传真：0519-88866091
    邮箱：dongmi@tschina.com
    特此公告。
                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇一五年二月二十七日