常州天晟新材料股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项
                               的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公
司第三届董事会第九次会议审议的《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议
案》发表如下独立意见：
    公司召开的第三届董事会第九次会议审议批准了公司为全资子公司向银行
借款提供担保的相关事项，上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作
和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。符合
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
    因此，我们一致同意公司本次为全资子公司向银行借款提供担保的事项。




 （以下无正文）
（此页为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：




        李凤杰                  姚琪                   钱炳




                                       常州天晟新材料股份有限公司
                                          二〇一五年五月十八日