证券代码：300169          证券简称：天晟新材         公告编号：2015-030



                       常州天晟新材料股份有限公司
             关于使用自有资金增资全资子公司的公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年5月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金增资
全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：
    一、对外投资概述
    1、江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）是本公司之全资
子公司，公司拟向新光环保增资人民币4,000 万元。本次增资资金全部来源于公
司的自有资金，主要用于增强新光环保的资本实力。
    2、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。本次增资交易金
额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。


    二、增资标的基本情况：
    1、增资标的基本信息
    名称：江苏新光环保工程有限公司
    住所：句容市边城镇仑山湖南路3号
    法定代表人：高琍玲
    注册资本： 6,000万元整
    经营范围：环保型声屏障、新型建材研发、生产；铁路建设配套设施生产；
环保工程、声屏障工程、铁路建设工程施工；钢结构、机电产品的制作安装；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、增资标的股权结构：
    增资前，新光环保注册资本金为人民币6,000万元；增资后，新光环保注册
资本金为人民币10,000万元，出资来源皆为公司自有资金，新光环保为公司100%
控股的全资子公司。
    3、主要财务数据
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，新光环
保总资产为166,501,236.88元，净资产为97,041,969.48元，2014年度营业收入为
203,792,851.10元，营业利润为36,704,547.21元，净利润为34,558,173.00元。
    截 至 2015 年 3 月 31 日 ， 新 光 环 保 总 资 产 为 155,446,515.58 元 ， 净 资 产 为
97,793,495.48元，2015年1-3月营业收入为9,917,122.90元，营业利润为919,755.21
元，净利润为751,526.00元。（以上数据未经审计）


    三、本次增资对公司的影响
    公司本次增资全资子公司，主要鉴于新光环保业务发展需要，通过扩大公司
规模，有助于巩固公司的行业地位，有利于争取和稳定客户，充分保证公司在市
场竞争中占据有利地位。
    本次增资金额为人民币4,000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。


    四、备查文件
    公司第三届董事会第十次会议决议


    特此公告。




                                                      常州天晟新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           二〇一五年五月二十五日