证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-034
常州天晟新材料股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2015 年 6 月 2 日（星期二）下午 14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015 年
6 月 2 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 1 日 15:00 至 2015 年 6 月 2 日 15:00 的任
意时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吕泽伟先生
6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5
人，所持股份 110,319,788 股，占公司股份总数的 33.8421%，其中：出席现场
会议的股东及股东代表 4 人，所持股份 110,299,788 股，占公司股份总数的
33.8359%；参加网络投票的股东 1 人，所持股份 20,000 股，占公司股份总数的
0.0061％。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 20,000 股，占
公司股份总数的 0.0061%。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长吕泽伟先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《2014 年度董事会工作报告》；
现场表决结果：同意110,299,788 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 20,000股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 110,319,788 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《2014 年度监事会工作报告》；
现场表决结果：同意110,299,788 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 20,000股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 110,319,788 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过《2014 年度财务决算报告》；
现场表决结果：同意110,299,788 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 20,000股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 110,319,788 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》；
现场表决结果：同意110,299,788 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 20,000股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 110,319,788 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》；
现场表决结果：同意110,299,788 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 20,000股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 110,319,788 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；
现场表决结果：同意110,299,788 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 20,000股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 110,319,788 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请综合授信的
议案》；
现场表决结果：同意110,299,788 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 20,000股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 110,319,788 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
现场表决结果：同意110,299,788 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意 20,000股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意 110,319,788 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘曦律师、汤捷律师现场见证并出
具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2014年年度股
东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序
和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2014年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二日
