证券代码：300169          证券简称：天晟新材         公告编号：2015-043



                     常州天晟新材料股份有限公司
               关于为全资子公司向银行借款提供担保事项
                                 的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月18日第三届
董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，
2015年6月26日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为公司及全资子公
司向银行借款提供担保的议案》。
    其中公司全资子公司——常州天晟复合材料有限公司（以下简称“天晟复合”）
由母公司为其担保向中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行申请总额为
3,000万元人民币借款，向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请总额为
2,500万元人民币借款。截至2015年3月31日，天晟复合总资产为419,618,309.91
元，净资产为78,910,346.59元，2015年1-3月营业收入为46,861,689.83元，营业利
润为5,140,366.12元，净利润为5,163,975.38元。其资产负债率为81.19%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条规定：为资产负债率超
过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因
此，公司再次召开董事会，提请召开2015年第一次临时股东大会。
    现对公告相关内容更正如下：
    一、《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-026）
    更正前：
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于为全资子公司向银行借款提
供担保的议案》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    更正后：
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于为全资子公司向银行借款提
供担保的议案》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、 关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》 公告编号：2015-027）
    “一、本次银行借款及担保情况概述”
    更正前：
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
上述担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
    更正后：
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
上述担保事项在公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准。


    三、《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-040）
    更正前：
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于为公司及全资子公司向银行
借款提供担保的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    更正后：
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于为公司及全资子公司向银行
借款提供担保的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、 关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》 公告编号：2015-041）
    “一、担保情况概述”
    更正前：
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，本次担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
    更正后：
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，本次担保事项在公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准。


    由于本次更正给投资者带来不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露
的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。


                                        常州天晟新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇一五年七月三日