证券代码：300169         证券简称：天晟新材          公告编号：2015-056



                     常州天晟新材料股份有限公司
                         关于董事长变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
长吕泽伟先生的书面辞职报告，吕泽伟先生因个人原因向公司董事会提出辞去公
司董事长（法定代表人、代董事会秘书）、董事会薪酬与考核委员会委员及董事
会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，吕泽伟先生仍为公司董事、控股股东
及实际控制人之一。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意吕泽伟先生的决
定。同时，经董事会审议通过：
    一、吕泽伟先生作为公司创始人之一，自公司创立以来对公司做出了突出贡
献，董事会全体成员一致通过聘任吕泽伟先生担任公司名誉董事长。
    二、公司董事会选举吴海宙先生为公司董事长，吴海宙先生为公司现任董事
兼副总裁、公司控股股东及实际控制人之一，具有丰富的公司管理经验，其教育
背景、任职经历及专业能力符合拟担任职务的任职要求。
    吕泽伟先生自公司创立十七年以来一直担任公司董事长，并兼任公司总裁职
务十六年，在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，带领团队推动公司取得了健康、
稳定、可持续发展的成果。公司董事会对吕泽伟先生的卓越工作以及为公司的发
展做出的突出贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意！


    特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
           董事会
     二〇一五年七月二十日