证券代码：300169              证券简称：天晟新材          公告编号：2016-013



                       常州天晟新材料股份有限公司
                   2016 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
     3、会议召开时间：
    ①现场会议时间：2016 年 2 月 22 日（星期一）下午 14:30

    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年

2 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2016 年 2 月 21 日 15:00 至 2016 年 2 月 22 日 15:00 的任意
时间。
     4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
     5、主持人：董事长吴海宙先生
     6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 39
人，所持股份 98,414,812 股，占公司股份总数的 30.1900%，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 6 人，所持股份 48,785,486 股，占公司股份总数的 14.9656%；
参加网络投票的股东 33 人，所持股份 49,629,326 股，占公司股份总数的
15.2245％。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 48,016,636 股，
占公司股份总数的 14.7297％。
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长吴海宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师到会见证。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》；
    现场表决结果：同意48,785,486 股，反对0股，弃权0股。
    网络表决结果：同意49,626,326股，反对3,000股，弃权0股。
    表决结果：同意98,411,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
48,013,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938％；反对3,000股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理常州天晟新材料股份
有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
    现场表决结果：同意48,785,486 股，反对0股，弃权0股。
    网络表决结果：同意49,398,595股，反对3,000股，弃权227,731股。
    表决结果：同意98,184,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.7656％；
反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权227,731股（其中，
因未投票默认弃权227,731股），占出席会议所有股东所持股份的0.2314％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
47,785,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.5195％；反对3,000股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权227,731股（其中，因未投票默认弃权
227,731股），占出席会议中小股东所持股份的0.4743％。


     （三）审议通过《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法》；
    现场表决结果：同意48,785,486 股，反对0股，弃权0股。
    网络表决结果：同意49,398,595股，反对3,000股，弃权227,731股。
    表决结果：同意98,184,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.7656％；
反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权227,731股（其中，
因未投票默认弃权227,731股），占出席会议所有股东所持股份的0.2314％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
47,785,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.5195％；反对3,000股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权227,731股（其中，因未投票默认弃权
227,731股），占出席会议中小股东所持股份的0.4743％。
    为了切实维护公司广大中小股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉
求，公司控股股东吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生针对本次股东大会议案回
避表决。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、费夏琦律师现场见证并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2016年第一
次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《常州天晟新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2016年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           常州天晟新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一六年二月二十二日