证券代码：300170          证券简称：汉得信息          公告编号：2021-074
 债券代码：123077          债券简称：汉得转债


                 上海汉得信息技术股份有限公司
        2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、汉得转债（债券代码：123077）转股期限为 2021 年 5 月 27 日至 2026
年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息），最新有效的转股价格为人民币 9.69 元/股。

    2、2021 年第二季度，共有 1,262 张“汉得转债”完成转股（票面金额共计
126,200 元人民币），合计转为 13,009 股“汉得信息”股票（股票代码：300170）。

    3、截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 9,370,238 张，
剩余票面总金额为 937,023,800 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”或“汉得信息”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：




一、可转债发行上市基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2812 号）核准，上
海汉得信息技术股份有限公司于 2020 年 11 月 23 日公开发行了 937.15 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 93,715.00 万元。本次发行的汉得转债
向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行，认购金额不足 93,715.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）余额包
销。

       经深圳证券交易所同意，公司 93,715.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12
月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“汉得转债”，债券代码“123077”。

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《上海汉得信息
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“募
集说明书”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020 年 11 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021
年 5 月 27 日至 2026 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。汉得转债初始转股价格为 9.72 元/股，
2021 年 5 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-064），因实施权益分派需调整转股价格，调整后的“汉得转债”转股价格
为 9.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。


二、可转债转股及股份变动情况

       2021 年第二季度，汉得转债因转股减少 1,262 张，转股数量 13,009 股。截
至 2021 年 6 月 30 日 ，汉得转债尚 有 9,370,238 张 ，剩余 票面总 金额为
937,023,800 元人民币。公司股份变动情况如下：

                       本次变动前           本次增减变动             本次变动后
                  （2021 年 3 月 31 日）    （+，-）（股）      （2021 年 6 月 30 日）
                                    比例    可转债       其
                 股份数量（股）                               股份数量（股）     比例（%）
                                    （%）     转股       他
一、限售条件流
                  81,435,630.00      9.21            0    0    81,435,630.00        9.21
通股/非流通股
   高管锁定股     53,471,330.00      6.05            0    0      53,471,330.00       6.05
   股权激励限
                  27,964,300.00      3.16            0    0      27,964,300.00       3.16
售股
二、无限售条件
                 802,581,309.00     90.79    +13,009      0   802,594,318.00       90.79
流通股
三、总股本       884,016,939.00   100.00   +13,009   0   884,029,948.00    100.00




三、其他

    投资者如需了解“汉得转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 11
月 19 日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
全文。

    咨询部门：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

    咨询联系人：沈雁冰、卢娅、于培培

    咨询电话：021-50177372




四、备查文件

    1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“汉得信息”股本结构表；

    2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“汉得转债”股本结构表。



    特此公告。


                                                 上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                           二〇二一年七月一日