证券代码：300173        证券简称：智慧松德           公告编号：2019-049



                     松德智慧装备股份有限公司

                   关于补充确认2018年度关联交易

                 及预计2019年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、关联交易概述
    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2019
年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补充确认
2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，具体如下：
    （一）补充确认 2018 年度关联交易概述
    1、2018 年 6 月 20 日，公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下
简称“大宇精雕”）与深圳市盛大林科技有限公司（以下简称“盛大林公司”）签
署了《设备购销合同补充协议》，大宇精雕向盛大林公司回购 T5 钻攻机 73 台，
回购货款合计人民币 730 万元。
    2、2019 年 4 月 21 日，公司原董事、总经理雷万春先生签署了《承诺函》，
雷万春先生承诺，其负责催收盛大林公司尚欠大宇精雕的货款人民币 993.20 万
元；如盛大林公司未能在 2019 年 5 月 30 日前收回该货款，则由雷万春先生本人
进行全额支付。
    3、盛大林公司原参股股东、法定代表人、执行董事及总经理雷波先生，为
公司原董事、总经理雷万春先生的弟弟。2016 年 4 月，雷波先生转让了其所持
盛大林公司的全部股权，并辞去在盛大林公司担任的法定代表人、执行董事及总
经理职务。公司基于谨慎性原则考虑，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，认定盛大林公司为智慧松德的关联法人。


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         4、因大宇精雕与盛大林公司于 2018 年 6 月 20 日签署了《设备购销合同补
     充协议》后未及时告知公司董事会，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
     的相关要求并结合实际情况，现就上述关联交易补充提交董事会审议。公司独立
     董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司于
     2018 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
     (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
         （二）预计 2019 年度日常关联交易概述
         1、2019 年度，江西大宇精雕科技有限公司（以下简称“江西大宇”）将与
     江西智汇雨科技装备有限公司（以下简称“江西智汇雨”）发生物业管理服务费
     关联交易事项，预计金额不超过人民币 120.00 万元。具体金额见下表：
                                                                       单位：万元
关联交易类别     关联方                       2018 年发生
                                                                       2019 年预计发生
                                发生金额         占同类业务比例（%）
  物业管理
               江西智汇雨
    服务费                        0.00                0.00%                  120.00

         2、2018年1月1日至本公告披露日，公司与江西智汇雨已经发生的交易金额
     为人民币7.50万元。
         3、江西智汇雨控股股东、法定代表人、执行董事及总经理刘和鑫先生，为
     公司原董事、总经理雷万春先生的女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
     规则》10.1.3条和10.1.5条规定，江西智汇雨为智慧松德的关联法人。
         （三）审议程序
         根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，关于补
     充确认 2018 年度关联交易事项的金额及预计 2019 年度日常关联交易事项的金额，
     经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。


     二、关联方基本情况
         （一）深圳市盛大林科技有限公司
         1、公司名称：深圳市盛大林科技有限公司
         2、企业性质：有限责任公司


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    3、公司住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区鲤鱼河工业区红银路 46
号 C 栋一楼
    4、法定代表人：温弘志
    5、公司注册资本：人民币 1000 万元
    6、统一社会信用代码：914403003496777353
    7、主要股东：陈曦持有盛大林公司 40%的股权，李天堂持有盛大林公司 35%
的股权，刘会新持有盛大林公司 25%的股权。
    8、公司经营范围：国内贸易,货物及技术进出口。通信设备、无线电器材
设备、电子五金件、精密机械设备及配件、手机及周边产品、模具、无人飞机配
件、汽车配件、摩托车配件、电子产品及配件的生产、研发与销售。


    （二）江西智汇雨科技装备有限公司
    1、公司名称：江西智汇雨科技装备有限公司
    2、企业性质：有限责任公司
    3、公司住所：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道 168 号
    4、法定代表人： 刘和鑫
    5、公司注册资本：5,000 万元
    6、统一社会信用代码：91360722MA37TPKE7P
    7、主要股东： 刘和鑫持有江西智汇雨 40%的股权，文海峰持有江西智汇雨
30%的股权，朱恩建持有江西智汇雨 30%的股权。
    8、公司经营范围：智能制造设备、机器人的研发、生产及销售；物业管理,
物业租赁；软件的技术研发及销售；电气设备及其周边零配件、耗材的生产及销
售；货物及技术的进出口业务。


三、关联交易的主要内容
    （一）关于补充确认 2018 年度关联交易事宜的主要内容
    1、2015 年 7 月，大宇精雕与盛大林公司签署了《销售合同》，盛大林公司
向大宇精雕购买设备 T5 钻攻机合计 94 台，合同总价款合计 2,217.40 万元。针



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对前述关联交易行为，公司已经履行了相关的审议决策程序及信息披露义务，具
体详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-020）。
     2、截至 2018 年 6 月 20 日，盛大林公司尚欠大宇精雕货款 993.20 万元。
2018 年 6 月 20 日，大宇精雕与盛大林公司签署了《设备购销合同补充协议》，
大宇精雕向盛大林公司回购设备 T5 钻攻机 73 台，回购单价 10 万元/台，回购总
价款 730.00 万元。《设备购销合同补充协议》签署后，用于回购的 73 台 T5 钻攻
机设备所有权归大宇精雕所有；盛大林公司尚欠大宇精雕的货款 993.20 万元，
双方继续保留债权债务关系。
    3、2019 年 4 月 21 日，公司原董事、总经理雷万春先生签署了《承诺函》，
雷万春先生承诺，其负责催收盛大林公司尚欠大宇精雕的货款 993.20 万元；如
该货款未能在 2019 年 5 月 30 日前向大宇精雕支付完毕，则由雷万春先生本人进
行全额支付。
    （二）关于预计 2019 年度日常关联交易事宜的主要内容
     1、2018 年 4 月，大宇精雕及其他与 3C 智能制造设备相关的企业与江西省
信丰县政府签署了《项目合同书》，上述公司拟与江西省信丰县政府合作，共同
在江西省信丰县智能制造及机器人科技园设立项目公司。2018 年 6 月，公司全
资子公司大宇精雕设立了江西大宇精雕科技有限公司（以下简称“江西大宇”），
大宇精雕以江西大宇为项目实施主体，与 3C 智能制造设备相关的企业共同建设
信丰县智能制造及机器人科技园。根据各方与江西省信丰县政府签署的《项目合
同书》，关于园区的装修补助，江西信丰政府指定江西智汇雨公司负责园区的装
修，达到园区入园基本标准。物业管理费用由江西智汇雨公司向园区所有进驻企
业统一收取，收费标准 3 元/月/㎡。
     2、2018 年 12 月，江西大宇与江西智汇雨签署了《物业管理合同》，江西大
宇所处江西省信丰县工业园区诚信大道 168 号的 A3#厂房、A5#厂房、展厅、D
栋 1-6 层、E 栋 1-3 层合计 25000 ㎡，由江西智汇雨按照每月 3 元/㎡向江西大
宇收取物业管理服务费，物业管理服务费合计 7.50 万元/月。
     3、、江西智汇雨为江西大宇提供的物业服务管理期限为 3 年，自 2019 年 1
月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。江西智汇雨从园区管理目标定位要求出发，



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制定园区物业管理各项规章制度和考核制度，负责园区合同责任内的日常管理服
务应尽事务，并接受行业主管部门及有关政府部门的监督、指导。


四、交易的定价政策及定价依据
    大宇精雕与盛大林公司的关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原
则，大宇精雕向盛大林公司回购 T5 钻攻机的交易单价制定，主要参考同等型号
的 T5 钻攻机设备在二手交易市场的交易价格。
    江西大宇与江西智汇雨的关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原
则，交易价格的制定主要依据市场价格由双方沟通协商确认。


五、交易的目的和对公司的影响
    大宇精雕向关联方盛大林公司回购设备，交易价格按照市场行情的公允价格
进行。雷万春先生为盛大林公司尚欠大宇精雕的货款 993.20 万元收回事宜提供
承诺，有利于加快大宇精雕应收账款收回进度，维护公司及股东利益。
    江西智汇雨为江西大宇提供物业管理服务并收取管理费用，有利于提高江西
大宇所在园区的规范运作水平，提升运营管理效率。


六、独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
    此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，
我们认为，上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公
正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同
意将《关于补充确认 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》
提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，审议过程中关联董事/关联股东需
回避表决。
2、独立董事的独立意见
    通过对公司上述关联交易进行认真核查，我们认为，上述关联交易已经提交
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司决策程序符合相关规定。公司



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补充确认的关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。


七、备查文件
    1、第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可和独立
意见。
    特此公告。




                                             松德智慧装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 04 月 24 日




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