证券代码：300173         证券简称：智慧松德           公告编号： 2019-051



                    松德智慧装备股份有限公司

             第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董
事会第二十五次会议，于 2019 年 4 月 25 日上午 10:30，在公司办公楼二楼会议
室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 20 日以
电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
    本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司常务副总经理
胡卫华先生列席了本次会议。
    本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场
及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《2019 年第一季度报告》
    《2019 年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 26 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告，敬请投资者查阅。
    本议案公司监事会发表了审核意见。
    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    二、审议通过了《关于聘任陈刚先生为公司副总经理、财务负责人的议案》
    董事会同意聘任陈刚先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。


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    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任副总经理、财务负责人
及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-053）及《独立董事关于第四届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见》）


    三、审议通过了《关于聘任林楚欣女士为公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任林楚欣女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。）


    特此公告。




                                                松德智慧装备股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2019 年 04 月 25 日




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