证券代码:300173 证券简称:智慧松德 公告编号:2019-054 松德智慧装备股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)15:00。 (2)网络投票日期、时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00。 2、现场会议召开地点:中山市南头镇东福北路 35 号二楼会议室。 3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以 第一次有效投票结果为准。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议; 1 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),向全体股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长郭景松先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 7 人,所持股份 287,641,716 股,占公司有表决权股份总数的 49.0705%,其中:出席现场会议的股东及股东 授权代理人 7 人,所持股份 287,641,716 股,占公司有表决权股份总数的 49.0705%;参与网络投票的中小股东 0 人,所持股份 0 股,占公司有表决权股 份总数的 0%。 (三)公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,经审议后表决 结果如下: (一)审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《2018 年年度报告》及其摘要。 2 (二)审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《2018 年度董事会工作报告》。 (三)审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《2018 年度监事会工作报告》。 (四)审议通过了《2018 年度财务决算报告》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 3 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《2018 年度财务决算报告》。 (五)审议通过了《关于公司董事 2018 年度薪酬考核结果的议案》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《关于公司董事 2018 年度薪酬考核结果的议案》。 (六)审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬考核结果的议案》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 4 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《关于公司监事 2018 年度薪酬考核结果的议案》。 (七)审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。 (八)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 5 (九)审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 (十)审议通过了《关于申请银行授信的议案》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《关于申请银行授信的议案》。 6 (十一)审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《关于 2018 年度利润分配预案》。 (十二)审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:同意通过《关于购买董监高人员责任保险的议案》。 (十三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 845,190 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 (十四)审议通过了《关于补充确认 2018 年度关联交易及预计 2019 年度 日常关联交易的议案》 总表决情况:同意 287,641,716 股,占出席本次股东大会的非关联股东所 持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东所 持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持 有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 845,190 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果:同意通过《关于补充确认 2018 年度关联交易及预计 2019 年度 日常关联交易的议案》。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所律师 2、律师姓名:唐江华,童琳雯 3、结论性意见: 8 综上所述,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集 人资格合法有效;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结 果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书。 特此公告。 松德智慧装备股份有限公司 董事会 2019 年 05 月 15 日 9