证券代码：300173         证券简称：福能东方       公告编号：2020-133


                  福能东方装备科技股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五
届董事会第七次会议，于 2020 年 11 月 19 日 14:00 ，在佛山市禅城区季华五路
22 号季华大厦 13 楼会议室以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知
已于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
    本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议表
决方式参加会议董事 6 人，分别为曹丽梅、殷占武、葛磊、钮旭春、张雯、游龙 。
公司监事及高管列席了本次会议。
    会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次
会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：


    一、审议通过了《关于拟收购广东福能大数据产业园建设有限公司 100%股
权并签署<股权收购意向性协议>暨关联交易的议案》
    董事会同意公司拟与广州烽云信息科技有限公司（以下简称“广州烽云”）、
关联方佛山电建集团有限公司（以下简称“佛山电建”）签署《股权收购意向性
协议》，公司拟以现金形式收购佛山电建、广州烽云持有的广东福能大数据产业
园建设有限公司（以下简称“福能大数据”或“标的公司”）100%股权。
    本次拟签订的《股权收购意向性协议》仅为协议各方就本次交易达成的意向
性约定，后续根据正式协议内容履行相应的审议程序。
    本次交易对方中，佛山电建系公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司全
资子公司。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
佛山电建系公司关联方，公司收购其所持福能大数据股权事项构成了关联交易，
但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
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    公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了无异议的独立意见。
    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事王贵银、陈刚、
游龙、陈亮回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
相关公告）


       二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    董事会同意聘任朱红强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。其薪酬按照公司高管薪酬制度执
行。
    公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    （以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
相关公告）
    特此公告。




                                           福能东方装备科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   2020 年 11 月 19 日




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