证券代码：300174        证券简称：元力股份      公告编号：2021-003



                 福建元力活性炭股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1
月 11 日以书面通知方式向各董事发出公司第四届董事会第二十六次会

议通知。本次会议于 2021 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应
参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》和《福建元力活性炭股份有限公司
募集资金管理制度》等规定，决定全资子公司南平元力活性炭有限公
司设立募集资金专户：
    户名：南平元力活性炭有限公司
    账号：0000021754005012

    开户行：泉州银行股份有限公司南平延平支行
    该账户用于“南平工业园区活性炭建设项目”募集资金存储和使

用，不得用作其他用途。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于提名李立斌先生为董事候选人的议案》。
    出于工作原因，苏锡宝先生申请辞去公司董事职务。苏锡宝先生

辞去董事职务后，公司董事会人数低于法定人数，经董事会提名委员
会审查，董事会决定提名李立斌先生为公司董事候选人，任期与本届
董事会相同。

    独立董事对此发表了同意的独立意见；李立斌先生简历见附件。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    《福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东

大会的通知》于 2021 年 1 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站披露，供投资者查阅。


    特此公告



                             福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                   二〇二一年一月十九日
    附件：

                       董事候选人简历

    李立斌，无外境永久居住权，1974 年 8 月出生，本科学历。曾任
福建省南平市合成氨有限公司销售科长，江西元力怀玉山活性炭有限

公司董事、本公司销售总监、销售部经理。现任本公司副总经理，上
海新金湖活性炭有限公司董事长。其未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人和持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员

无关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被
执行人。