证券代码：300174        证券简称：元力股份        公告编号：2021-004



                  福建元力活性炭股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议决定，2021 年 2 月 3 日（星期三）下午 2:30 召开 2021 年

第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十六次会
议审议，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议时间：2021 年 2 月 3 日下午 2:30
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2

月 3 日的交易时间，即 2021 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 2
月 3 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股

东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    5、会议出席对象：

    （1）截至 2021 年 1 月 27 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表

决，该股东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。

    6、会议地点：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 公司会议室
    二、会议审议以下事项

    审议《关于选举李立斌先生为公司董事的议案》。
    董事候选人李立斌先生的信息详见公司于 2021 年 1 月 19 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第四届董事会第二十六次会

议决议公告》。
    三、提案编码

    本次股东大议案编码表（每项议案均为单独议案，可以投票）：

                                                          备注
提案编码                       提案名称               该列打勾的栏目
                                                        可以投票
  1.00     选举李立斌先生为公司董事的议案                  √

    四、会议登记办法

    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在
2021 年 1 月 28 日 16:30 前送达公司证券投资部。

    来信请寄：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353013（信封请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2021 年 1 月 28 日，上午 9:00—11:30、13:30—16:30。
    3、登记地点：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建元力活性炭
股份有限公司 证券部

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、其他事项

    1、联系方式
    联系人：罗     聪         电话：0599-8558803

    传真：0599-8558803        电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
    通讯地址：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353013

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用
自理。
    3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会
议召开十天前书面提交公司董事会。

    七、备查文件
    福建元力活性炭股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议


                              福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                    二○二一年一月十九日
附件一：



                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1.投票代码：350174。
       2.投票简称：“元力投票”。
       3.意见表决

       填报表决意见：同意、反对、弃权；
       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2021 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30
—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 3 日 9：15—15：
00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：




                 福建元力活性炭股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会参会登记表

  姓名/名称                     身份证号

   股东账号                      持股数

   联系电话                     电子信箱

   是否本人
                                邮政编码
     参会

   联系地址

    备注
附件三：

                                  授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：

    兹委托         先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2021

年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

    委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本

授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


                                                          表决结果
序号                   议案名称
                                                  赞成         反对     弃权

1.00   选举李立斌先生为公司董事的议案


委托人股东账号：                      委托人持股数：           股


委托人持有股份性质：


委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：


受托人（签字）：                      受托人身份证号：


                            委托人（自然人签名，法人盖章）：


                                            委托日期：   年       月   日