福建元力活性炭股份有限公司
                                  章程修正案

       根据中《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，拟对公司章

程部分条款进行修订。具体情况如下：

               原公司章程                                修订后公司章程
    第六条    公司注册资本为人民币             第六条     公司注册资本为人民币
312,231,168 元。                           363,419,860 元。
    第十九条 公司股份总数为 312,231,168        第十九条 公司股份总数为 363,419,860
股，均为人民币普通股。                     股，均为人民币普通股。
                                               第四十三条 有下列情形之一的，公司在
    第四十三条 有下列情形之一的，公司在
                                           事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
                                           会：
会：
                                               （一）董事人数不足《公司法》规定人
    （一）董事人数不足 5 人时；
                                           数或者本章程所定人数的 2/3 时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
                                               （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时；
                                           额 1/3 时；
    （三）单独或者合计持有公司 10%以上
                                               （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时；
                                           股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；
                                               （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；
                                               （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或本
                                               （六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
                                           章程规定的其他情形。
    第一百〇七条 董事会由 6 名董事组成，       第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成，
设董事长 1 人。董事会成员中至少包括 1/3 设董事长 1 人。董事会成员中至少包括 1/3
独立董事。                                 独立董事。

       除以上修订外，公司章程其他内容不变。




                                      福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                               二○二三年四月二十六日