证券代码：300174         证券简称：元力股份      公告编号：2023-027


               福建元力活性炭股份有限公司
         关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4

月26日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次
会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚
需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案的基本情况
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属

于上市公司股东的净利润22,445.41万元，截止2022年12月31日，母
公司可供股东分配的利润为6,000.93万元。
    鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了

回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议
公司2022年度利润分配方案为：公司拟以359,319,860股（截至本次

董事会前一日2023年4月25日的公司总股本363,419,860股扣除公司
回购专用证券账户不参与利润分配的4,100,000股）为基数，每10股
派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利17,965,993

元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等

原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
       二、利润分配方案的合法性、合规性
       该利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》、公司章程及《未来三年股东回报规划（2021-2023）》等规定，

该利润分配预案合法、合规，有利于全体股东共享公司的经营成果，
有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹
配。

       三、履行的审批程序
       1、董事会意见

       公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配
预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

       2、独立董事的独立意见
       我们认真审阅了《2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润
分配预案符合实际，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，保

障了对投资者的合理投资回报；没有超出公司的可分配利润，没有损
害公司持续经营能力。该利润分配预案符合《公司法》、公司章程、

《未来三年股东回报规划（2021-2023）》及中国证监会关于上市公司
利润分配的相关规定。因此，我们同意公司的2022年度利润分配预案。
       3、监事会意见

       公司于2023年4月26日召开第五届监事会第九次会议，审核通过
了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，

公司2022年度利润分配预案符合实际，体现了公司现金分红政策的连
续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报；没有超出公司的可
分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配预案符合《公司
法》、公司章程、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》及中国证监
会关于上市公司利润分配的相关规定。因此，监事会同意公司的2022

年度利润分配预案。
    四、备查文件

    1、董事会会议决议
    2、监事会会议决议
    3、独立董事意见


    特此公告



                           福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                  二〇二三年四月二十七日