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公司公告

朗源股份:第四届董事会第六次会议决议公告2021-10-29  

                        证券代码:300175            证券简称:朗源股份             公告编号:2021-142

                            朗源股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告
    (本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。)

    一、董事会会议召开情况
    朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件
和电话的方式,向公司董事发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知。本次
会议于 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,由董事长戚永楙先生主持,公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》
    经审议,董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权,议案获得通过。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                                     朗源股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年十月二十九日