朗源股份:董事会决议公告2022-08-20
证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2022-063
朗源股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件和
电话的方式,向公司董事发出关于召开第四届董事会第九次会议的通知。本次会
议于 2022 年 8 月 19 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事
7 人,实际出席董事 7 人,由董事长戚永楙先生主持,公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
经审议,董事会认为公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告》具体内容详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权,议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议;
2.独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日