证券代码：300176         证券简称：鸿特科技         公告编号：2018-119

                     广东鸿特科技股份有限公司
            第三届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次
会议通知已送达全体董事。本次会议于 2018 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司 20
层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事
11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长
张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
    鉴于国内互联网金融行业的形势变化及未来政策的不确定性，基于公司重点
发展智能制造、环保制造等科技实业的发展战略，董事会同意公司以 12,900.00
万元人民币的价格将持有的广东鸿特普惠信息服务有限公司、广东鸿特信息咨询
有限公司的 100%股权，转让给东莞派生天秤信息科技有限公司（以下简称“派
生信息”），因派生信息为派生科技集团有限公司（以下简称“派生集团”）的
全资子公司，且派生集团及其一致行动人合计持有公司 6.27%的股份，本次交易
构成关联交易。本次转让完成后，公司将聚焦科技实业，继续以智能制造、环保
制造为战略发展方向，重点加强产品创新性及科技含量。
    公司董事长张林先生、副董事长叶衍伟先生、董事余军先生过去 12 个月内
曾在派生信息的母公司派生集团担任董事等职务，对该议案回避表决。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公
告》。
    独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
    基于公司聚焦科技实业，继续以智能制造、环保制造为重点的发展战略，经
董事会审议，全体董事一致同意注销原定位于开展互联网金融业务的全资子公司
广东鸿特互联网科技服务有限公司，该子公司自去年成立以来，尚处于业务筹备
阶段，并未开展业务，此次注销有利于公司聚焦科技实业，优化资源配置，并降
低经营成本，符合公司及全体股东的利益。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    基于公司的经营战略及资金使用规划，为更好的支持公司业务拓展，保障公
司稳健、可持续发展，董事会同意公司向中国光大银行东莞分行申请不超过人民
币伍亿元（5 亿元）的综合授信额度，期限为 12 个月，该额度可以由公司及全
资子公司根据实际经营需要共享使用，具体以公司及全资子公司与银行签署的相
关协议为准。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》
    按照《公司章程》的有关规定，上述有关议案需提交公司股东大会审议，为
此提请于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第九次临时股东大会。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                         广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 11 日


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