证券代码：300176           证券简称：派生科技            公告编码：2019-051

                   广东派生智能科技股份有限公司
       关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技”或“公司”）于
2019 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司
注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下:
    一、     增加公司注册资本
    公司 2018 年年度利润分配方案为：公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本
387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），合
计派发现金红利 4841.01 万元（含税）；送红股 5 股，合计送红股 193,640,400
股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 38,728,080 股。
本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加至 619,649,280 股。鉴于上述情况，
公司注册资本将由 387,280,800 元增加至 619,649,280 元。
    二、     关于修订《公司章程》及办理工商变更登记
    针对上述注册资本变更事宜，根据《上市公司章程指引》、《创业板上市公
司规范运作指引》等文件规定，董事会拟对《公司章程》中相关条款作出如下修
改：


                          修订前                           修订后


                                                公司注册资本为 61,964.928 万
              公司注册资本为 38,728.08 万元
 第六条                                         元（如无特殊说明指人民币，下
              （如无特殊说明指人民币，下同）
                                                同）
              公司股份总数为 38,728.08 万股， 公司股份总数为 61,964.928 万
第十九条      全部为普通股。                    股，全部为普通股。

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    除上述条款修订外，原章程的其他内容不变。
    公司上述增加注册资本暨修改《公司章程》事宜尚需提交公司 2018 年年度
股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事
宜。待股东大会审议通过上述修改章程的议案后，公司将披露《公司章程》全文。
公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门最终核定
为准。
    三、   备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                      广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 27 日




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