证券代码：300176         证券简称：派生科技          公告编号：2019-068

                   广东派生智能科技股份有限公司
       关于新增 2018 年年度股东大会临时议案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 3 月 28
日在中国 证 监 会 指 定 的创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2019-052），定于 2018 年 4 月 18 日（星期四）15:00 召开 2018
年年度股东大会。现就本次股东大会议案新增的相关事项说明如下：
    2019 年 4 月 4 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补选第
四届董事会非独立董事的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。同日，本
公司股东周展涛先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以
临时提案方式提交公司 2018 年年度股东大会一并审议。
    根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独
或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。经核查：截至本公告发布日，周展涛先生直接持有公司股份
22,000,000 股，占公司总股本的 5.68%，该提案人的身份符合有关规定，其提案
内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程
序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年
度股东大会审议。议案内容详见同日公告于巨潮资讯网上的《第四届董事会第四
次会议决议公告》（公告编号：2019-067）。
    因上述临时提案的新增，原 2018 年年度股东大会通知的议案表决项相应增
加。除此之外，公司 2018 年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原提
案等其他事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见同日公告于巨潮资讯网


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上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知（增加议案后）》（公告编号：
2019-069）。


   特此公告。


                                     广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 4 日




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