证券代码：300176           证券简称：派生科技           公告编号：2019-077

                  广东派生智能科技股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知已送达全体监事，会议于 2019 年 4 月 26 日下午 2：00 在公司会议室以
现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充
分的讨论，通过以下决议：
    一、 审议通过《2019 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019 年第一季度报告披露提示性公告》同日披
露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                     广东派生智能科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 26 日