证券代码：300176          证券简称：派生科技            公告编号：2019-127

                  广东派生智能科技股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议通知已送达全体监事，会议于 2019 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场
会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》

和《公司章程》的规定。与会监事一致推举蒋晨刚先生主持本次会议，与会监事
经过充分的讨论，通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，全体监事一致同意选举蒋晨
刚先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过
之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                     广东派生智能科技股份有限公司监事会
                                                         2019 年 11 月 14 日
附件：蒋晨刚先生简历


    蒋晨刚，男，1975 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999
年 3 月至 2003 年 12 月在广东万和集团有限公司法务部任法务专员，2003 年 12
月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职。
    截至本公告日，蒋晨刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。