证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-025
广东派生智能科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2021 年度日常关联交易实际情况
2021 年度，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全
资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、广东鸿特
精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）、广东远见精密五金有限
公司（以下简称“远见精密”）与广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）
发生的日常关联交易总额为人民币 13,141.35 万元，与广东顺德农村商业银行股
份有限公司（以下简称“顺德农商行”）发生的日常关联交易总额为人民币 0.07
万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）发生的日常关联交易总
额为人民币 4.28 万元，与佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和
配件”）发生的日常关联交易总额为人民币 1,257.44 万元。
2、2022 年度日常关联交易预计
2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
2022 年度日常关联交易预计（二）的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先
生均已回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前审核并就此发表了事前认可
意见及明确同意的独立意见。
根据生产经营的需要，2022 年度，公司及肇庆鸿特、台山鸿特预计与广东
中宝发生的日常关联交易总额不超过人民币 2,000.00 万元，与万和配件发生的日
常关联交易总额不超过人民币 25,000.00 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、
《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股
东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
关联人 关联交易内容
别 价原则 或预计金额 已发生金额 额
根据市场状
广东中宝电缆 购买电缆、母 不超过 2,000
况及按公平 16.64 4.28
有限公司 线槽 万元
原则
向关联人 佛山市顺德万 购买模具及模 根据市场状 不超过 25,000
采购周转 和电气配件有 况及按公平 1075.22 1,257.44
具配件 万元
材料 限公司 原则
不超过 27,000
小计
万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生额占 实际发生额
关联交易内
交易 关联人 实际发生金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引
容
类别 （％） 差异（%）
2021 年 4 月 28 日
借款业务 不超过
向 《关于 2021 年度日
所产生的 852.35 6,000 万
常关联交易预计公
关 利息支出 元
广东万和 告》
联
集团有限
人 公司 借款业务 2021 年 4 月 28 日
借 不超过
（含全资 《关于 2021 年度日
款 12,289 60,000
子公司借 常关联交易预计公
万元
款） 告》
不超过
小计 13,141.35 66,000
万元
2021 年 4 月 28 日
贷款业务
不超过 《关于 2021 年度日
所产生的 0
500 万元 常关联交易预计公
利息支出
告》
2021 年 4 月 28 日
储蓄业务
不超过 《关于 2021 年度日
所产生的 0.02
500 万元 常关联交易预计公
向 利息收入
告》
关
广东顺德 存款业务 2021 年 4 月 28 日
联 不超过
农村商业 （含全资 《关于 2021 年度日
人 0 5,000 万
银行股份 子公司存 常关联交易预计公
借 元
有限公司 款） 告》
款
及 贷款业务 2021 年 4 月 28 日
不超过
储 （含全资 《关于 2021 年度日
0 10,000
蓄 子公司贷 常关联交易预计公
万元
业 款） 告》
务
2021 年 4 月 28 日
业务所产
不超过 5 《关于 2021 年度日
生的手续 0.05
万元 常关联交易预计公
费支出
告》
不超过
小计 0.07 16,005
万元
2021 年 4 月 28 日
向 广东中宝 购 买 电 不超过
《关于 2021 年度日
关 电缆有限 缆、母线 4.28 2,000 万
常关联交易预计公
公司 槽 元
联 告》
人
佛山市顺 2021 年 4 月 28 日
采 购买模具 不超过
德万和电 《关于 2021 年度日
购 及模具配 1,257.44 25,000
气配件有 常关联交易预计公
限公司 件 万元
周 告》
转
不超过
材 小计 1,261.72
27,000
料
2021 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日
公司董事会对日常关联交易 常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方
实际发生情况与预计存在较 实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生
大差异的说明 额与预计金额存在较大差异。
2021 年度关联交易实际发生额未超过预计额度，实际发生情况与预计产生
公司独立董事对日常关联交 差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021 年
易实际发生情况与预计存在 实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价
较大差异的说明 原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依
赖，不会对公司独立性产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广东中宝电缆有限公司
1、基本情况
法定代表人：邱高旺
注册资本：50,000 万人民币
注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路 2 号
成立日期：2007 年 4 月 27 日
经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电
缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2021 年 12 月 31 日，广东中宝总资产 103,925.98 万元，净资产 47,243.62
万元，营业收入 132,776.22 万元，净利润 287.80 万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
公司法定代表人、董事长、总经理卢楚隆先生同时担任广东中宝的执行董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广东中宝为公司关联方。
3、履约能力分析。
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（二）佛山市顺德万和电气配件有限公司
1、基本情况
法定代表人：叶远璋
注册资本：人民币贰仟万元
注册地址：佛山市顺德区容桂街道红旗中路 80 号
成立日期：2008 年 11 月 25 日
经营范围：生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、
模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。
截至 2020 年 12 月 31 日，万和配件总资产 30,812.96 万元，净资产 17,468.16
万元，营业收入 5,307.03 万元，净利润-295.46 万元（以上数据经审计）。
2、与上市公司的关联关系
万和配件为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”）的全资
子公司，公司原控股股东万和集团直接持有万和电气 8.59%的股权，且通过广东
硕德投资发展有限公司间接持有万和电气 29.66%的股权，公司原控股股东万和
集团为万和电气的间接控股股东，且万和集团的实际控制人之一卢楚隆先生为公
司法定代表人、董事长及总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，万和配件为公司关联方。
3、履约能力分析
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。
（1）广东中宝与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原
则协商订立。
（2）万和配件与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原
则协商订立。
2、关联交易协议签署情况。
公司（含子公司）与关联方的采购、销售、提供劳务、租赁等关联交易均根
据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、电缆是公司生产建设中必备的材料，公司向广东中宝购买电缆系按照市
场行情来定价，能够保证产品品质及交付，同时符合公司及中小股东的利益。
2、模具及配件是公司生产建设中必备的材料，公司向万和配件购买模具及
配件系按照市场行情来定价，能够保证产品品质及交付，同时符合公司及中小股
东的利益。
五、独立董事事前认可意见、独立意见及监事会意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事认真审阅了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计（二）的
议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为公司及全资子公司与广东中宝
及万和配件发生的日常关联交易均是为了满足公司日常业务经营的需要，该等关
联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且
不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整
体利益。上述关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们一
致同意提交至公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、独立董事独立意见
经审核，我们认为本次关联交易事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，
符合公司正常生产经营的需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现
了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意本次会议审议的日常关联交易预计事项，并同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为公司与关联方 2022 年度拟进行的关联交易属于公司正常的业务
经营需要，符合公司实际情况，符合诚实信用、公平、公正的原则，定价公允，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会一致同意本次会议审议的日常关
联交易预计事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日