证券代码：300176           证券简称：派生科技          公告编号：2022-033

                    广东派生智能科技股份有限公司
         关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召
开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司董
监高薪酬方案的议案》。具体情况如下：
    一、适用对象
    公司董事、监事、高级管理人员。
    二、适用期限
    自公司股东大会审议通过后生效，至第五届董事会及第五届监事会任期届满
为止。
    三、薪酬方案
    1、公司董事薪酬
    不在公司担任行政职务的非独立董事领取董事薪酬 1 万/年，担任行政职务
的非独立董事按其在公司担任的具体行政职务领取岗位薪酬。
    公司独立董事的薪酬为人民币 7 万元/年（税前）。
    2、公司监事薪酬
    不在公司担任行政职务的监事领取监事薪酬 1 万/年，担任行政职务的监事
按其在公司担任的具体行政职务领取岗位薪酬。
    3、公司高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领
取相应的报酬。
    四、其他说明
    公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。
    五、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律法规
及《公司章程》等相关规定。我们同意公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并
同意将本薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                   广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日