证券代码：300176          证券简称：派生科技            公告编号：2022-046

                  广东派生智能科技股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知已送达全体董事，本次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 09：00 在公司一
层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经
过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《2022 年半年度报告》及摘要
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                    广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日




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